公司治理 & 提名委员会

任务

公司治理的目的 & 提名委员会(“委员会”)将:

1. 对董事会的治理进行全面监督.
2. 审查提名董事的资格，并向董事会推荐提名董事的人选.
3. 评估并向董事会推荐适用于公司的公司治理实践.
4. 评估董事会绩效评估框架和董事会自我评估.

该委员会监督声誉风险，并在其职责范围内处理风险.

会员

5. 委员会应由不少于三人的非管理董事组成.
6. 委员会的每位成员均应符合纽约证券交易所公司治理上市标准(截至公司最近一次年会)的独立性标准，以及董事会公司治理原则中规定的公司独立性标准.
7. 委员会成员每年由委员会审查，并由董事会批准, 并为委员会指定一名主席. 每个委员会成员和主席都是由董事会决定的.

会议

8. 委员会应在其认为适当的情况下经常开会, 但每年不少于三次. 主席应主持委员会的所有会议，并制定议程.
9. 委员会可要求本所任何高级职员或雇员出席委员会会议，或要求该等人员与委员会的任何成员会面, 或顾问, 该委员会.
10. 委员会有权在其认为适当时聘用顾问, 包括批准费用和保留条款, 未经董事会或管理层事先许可, 并应为此目的提供必要的资源.
11. 委员会应定期向董事会报告, 一般在委员会会议后的下一次定期董事会会议上进行, 已采取的行动和委员会审查的重大事项.

职责与责任

公司治理 & 提名委员会的职责如下:

12. 就董事会的规模、组成和董事任期向全体董事会提出建议.
13. 确定符合董事会《12bet官网》中规定的标准的董事会成员.
14. 向董事会推荐提名者担任董事会成员，并推荐提名者参加下届股东年会(或股东大会)的董事选举, 如果适用的话, 股东特别会议).
15. 行使独家权力，聘请任何猎头公司来确定董事候选人, 包括唯一有权批准猎头公司的费用和其他保留条款.
16. 审核董事会薪酬并向董事会提出建议.
17. 检讨董事会各委员会的职责及组成, 包括根据《12bet官方》和《12bet官网》对审计委员会的组成标准进行审查。, 检讨补偿的构成准则 & 管理发展委员会根据纽约证券交易所的规则, 根据《12bet官方》第162(m)条和《12bet官网》第16条, 检讨公司管治结构的构成准则 & 提名委员会根据纽约证券交易所的规则, 确定并向董事会推荐有资格成为董事会各委员会成员的董事, 考虑该等上市及监管准则(如适用)，以及委员会认为适当的其他因素.
18. 审查股东建议和建议的回应.
19. 检讨董事会的企业管治原则及对该等原则的任何修订建议，并向董事会提出建议.
20. 定期评估董事会绩效评估框架和董事会自我评估讨论.

代表国家银行子公司采取行动

21.  委员会有充分和完全的权力代表本公司的国家银行子公司(“银行”)行使公司治理 & 银行提名委员会的职责, 根据银行章程和12bet官方董事会授予委员会的权力 & Co. 促进这种责任, 委员会有责任寻求维护银行的安全和稳健，并对银行的公司治理进行监督 & 提名委员会在处理事务时应理解，银行的利益不得以危及银行安全和稳健的方式从属于母公司控股公司的利益.

宪章审查

22. 公司治理 & 提名委员会将进行审查, 至少每年一次, 委员会的章程，并建议任何拟议的变更，以供董事会批准. 公司治理 & 提名委员会应准备, 并向董事会报告, 委员会的年度绩效评估, 委员会的表现如何与本章程的要求相比较.

2023年7月生效